CONVOCATOR

Administratorul Unic al SC Deltapan SA cu sediul in Mun.Tulcea, str. Isaccei, nr.40, Nr. O.R.C. J1991000234362, CUI RO 2360901, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.08.2026, ora 10,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta 15.08.2026, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea consolidării valorii nominale a acţiunilor emise de societate, constând în majorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 100 lei/acţiune, la 2500 lei/acţiune, concomitent cu reducerea proporţională a numărului total de acţiuni emise, fără modificarea capitalului social al societăţii;
2. Aprobarea procedurii de rotunjire a numărului de acţiuni rezultate prin consolidare, precum şi a termenilor şi condiţiilor în care această rotunjire va fi realizată;
3. Aprobarea dobândirii de către societate a unui număr de acţiuni rezultat prin agregarea netă a fracţiunilor de acţiuni rotunjite în cadrul procedurii de consolidare;
4. Aprobarea datei de 20.09.2026 ca data de inregistrare;
5. Mandatarea reprezentantului societatii săacţioneze în numele şi pe seama societăţii, cu putere şi autoritate deplină pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a hotărârii AGEA.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, AGEA se va ţine la data de 29.08.2026, ora 10.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procură specială pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la adunările generale personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura specială în original se depune la sediul societăţii în termenul şi în condiţiile prevăzute de lege.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0733400403.

Administrator unic,

Georgeta Samis