CONVOCARE

Dl. GHANADI MRAGHEH AMIR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al DELTANAV S.A., societate pe acțiuni cu sediul în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, Jud. Tulcea, având nr. de înregistrare în registrul comerțului J36/65/1991, C.U.I. RO2369927 și un capital social subscris de 2.962.060 lei („Societatea”),

în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 și al art. 15.1 din Actul Constitutiv al Societății,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în data de 07.11.2025, ora 10.00, la sediul Societății din Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 1 an, conform art. 18.1 și 18.4 din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a renunțării dlui. Bibu Matei-Gabriella mandatul de administrator.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Bibu Matei-Gabriel pentru mandatul încheiat.
3. Aprobarea împuterniciriidlui. GhanadiMraghehAmir, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,pentru ca, în numele și pe seama Societății, sănegocieze, să convină clauzele și săsemneze contractul de mandat ce se va încheia între Societate și noul administrator, precum și orice modificări ulterioare ale acestuia.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se consideră reconvocată la data de 10.11.2025, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La această adunare, au dreptul să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 06.11.2025.

Acționarii pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare atât personal, cât și prin împuternicit. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin împuternicit a cărui împuternicire trebuie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice. Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați de alte persoane fizice prin procură specială, conform modelului aflat la sediul Societății și care poate fi pus la dispoziție după publicarea convocatorului. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Data: 01.10.2025