CONVOCARE

Dl. GHANADI MRAGHEH AMIR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al DELTANAV S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, Jud. Tulcea, având nr. de înregistrare în registrul comerțului J36/65/1991, CUI RO2369927 și un capital social subscris de 2.962.060 lei („Societatea”), în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și conform art. 15 din Actul Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății, la data de 25.05.2026, ora 10:00, la sediul Societății din Tulcea, Str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025, încheiat la 31.12.2025.
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație aferent exercițiului financiar 2025, încheiat la 31.12.2025.
3. Aprobarea raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar 2025, încheiat la 31.12.2025.
4. Aprobarea repartizării profitului Societății, reflectat în contul de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2025, încheiat la 31.12.2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru mandatul în curs.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
7. Alegerea a trei membri în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 1 an, conform art. 18.1 și 18.4 din Actul Constitutiv al Societății.
8. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății dintre membrii Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 1 an, conform art. 18 din Actul Constitutiv.
9. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
10. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între Societate și administratorii aleși.
11. Aprobarea împuternicirii unei persoane să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat cu administratorii aleși.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se consideră reconvocată la data de 26.05.2026, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La această adunare, au dreptul să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.05.2026.

Acționarii pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare atât personal, cât și prin împuternicit. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin împuternicit a cărui împuternicire trebuie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice. Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați de alte persoane fizice prin procură specială, conform modelului aflat la sediul Societății și care poate fi pus la dispoziția persoanelor interesate după publicarea convocatorului. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Prezenta convocare se va publica în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Data: 21.04.2026

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dl. Ghanadi Mragheh Amir